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邻近下班疯狂办卡烟台破获一起妨害信用卡管

2019年04月09日 栏目:科技

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烟台破获一起妨害信用卡管理案

烟台破获一起妨害信用卡管理案

烟台破获一起妨害信用卡管理案

中国山东烟台11月30日讯(通讯员刘德利徐忠摄影报导)为了营建一种虚假繁荣的交易景象,拉拢更多人投钱,南京文交所会员单位之一的烟台开发区某投资公司给员工周某下达了办理大量银行卡重担。为了完成办卡目标,周某在张某等人的帮助下,编织出一个美丽谎言,组织1大票人来到了银行。

邻近下班,银行突然来了大量办卡人

11月8日下午四时许,烟台开发区一家银行内突然人头攒动,眼看就要下班了,却突然出现了大批等待办理银行卡的市民,他们凑在一起,仿佛有一种难以言说的联系。

这类异常情况,银行工作人员发现已不是次出现了。由于事情可疑,银行工作人员选择了向警方求助。开发区公安分局经侦大队民警随后赶到现场,将17名可疑人员带回大队调查。

在其中一名姓张的男子身上,民警搜出了20多张已办好的银行卡,据了解,他就是带队办卡的,其他人员办好卡之后都交到他的手中。

那他们办卡的目的何在呢?

自欺欺人,投资公司出昏招

这得从远在千里之隔的南京文交所说起。南京文交所是依托全国文化资源,集文化产权交易、文化投融资服务、文化企业孵化、文化产业信息发布为一体的专业化综合性服务平台。用通俗的话说,大家开个账户,依托这个平台炒邮票、钱币卡片,买涨买跌、出仓进仓、竞价交易,与股票期货类似。

而位于烟台开发区的这家投资公司则是南京文交所的会员单位。

据开发区警方介绍,南京文交所对会员单位的考核方式之一,就是开户数量与交易情况。为了营建一种交易繁荣的景象,拉拢更多人前来投资,开发区的这家投资公司想到了1招对敲。这对敲二字是金融领域的一个专业名词,大致意思就是同一个人掌握大量账户,将资金在这些账户之间来回倒。从外表看,账户越开越多,交易量越来越大,而实际上则是一出自导自演、掩耳盗铃的的虚假交易繁荣把戏。

编织谎言,银行黑户成了办卡工具

为了达到自己不可告人的目的,烟台开发区这家投资公司将开户重担交给了公司负责开辟市场的员工周某。周某先带着一众亲朋好友一顿办卡,可这毕竟不是长久之计,他又想到了找中介帮忙,于是人脉颇广的胡某与张某进入了他的视线。

周某告知他们,但凡带一个人办一张银行卡,便有200元的好处费。为了挣到这笔钱,胡、张二人将眼光盯上了那些银行黑户银行征信不好,想贷款却贷不出钱来的人。

随后,张某等人放出风去,自己可以带人去银行办理2万元额度的贷款,自己只收取5000元的好处费,而剩下的15000元则无需归还。但凡动动头脑的人都知道,这明显是不可能的。但照旧有很多人相信了这种天上掉馅饼的好事。烟台市某贷款群中,乃至有一名90后的小姑娘为这事积极招兵买马。

法恢恢,三明嫌疑人落

11月8日这天,张某带着一票人来到了开发区某银行办理银行卡,而周、胡二人此时也带着人在另外一家银行忙活。只可惜他们的异常举动引发了银行工作人员的警觉。

目前,周某、胡某某、张某三人因涉嫌妨害信用卡管理已被依法采取强制措施,涉案的27张信用卡已被警方依法查扣。案件正在进一步审理中。

让人感觉到不可思议的是,在被警方控制后,周某等人还一直认为自己的行为只是商业道德层面的问题,不会牵扯到违法犯罪。可当听说自己已涉嫌触犯刑律后,几个人简直不敢相信自己的耳朵。p>

延伸浏览:别人的信用卡可不能随便拿

根据我国法律规定,妨害信用卡管理,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(1)明知是伪造的信用卡而持有、运输的;

(二)明知是捏造的空白信用卡而持有、运输,数量累计在十张以上的;

(3)非法持有他人信用卡,数量累计在5张以上的;

(4)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;

(五)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或以虚假的身份证明骗领的信用卡的。

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